الطبيب: إحالة عشرات الملفات المتعلقة بسوء التصرف وبشبهات فساد وتبييض الأموال على القضاء

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إحالة عشرات الملفات المتعلقة بسوء التصرف وبشبهات فساد وتبييض الاموال على القطب القضائي المالي والاداري.

وقائل على هامش إمضاء الهيئة اليوم اتفاقيتين مع البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية المعنية للبنوك والمؤسسات المالية، إنه في سنة 2017 تمت إحالة 5 ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي في بنوك تونسية.

وتابع الطبيب أنه تمت إحالة 7 ملفات تتعلق بقطاع الذهب والمعادن النفيسة و9 ملفات تتعلق بشركات تجارة دولية لا تقوم بالتجارة و3 ملفات تتعلق بغسيل الاموال.