Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
جمدت لجنة التحاليل الماليّة بالبنك المركزي التونسي، مبالغ مالية قيمتها 86 مليون دينار في إطار مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد رئيس اللجنة لطفي حشيشة، اليوم الأربعاء، خلال ندوة انتظمت عن بعد، حل وتجميد نشاط عديد الجمعيات، مبرزا أن مستوى مخاطر الجمعيات في علاقة بتمويل الإرهاب انخفض من درجة مرتفع إلى متوسط فضعيف.
وأفاد ذات المسؤول بأن تونس امتثلت كليا للتوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي الخاصة بالمنظمات غير هادفة للربح.
وبين أنّ عدد المصرحين في المهن والأعمال المالية غير المحدّدة قد بلغ 7 ملفات خلال سنة 2019، مقابل 5 تصاريح خلال 2018.
وأظهر التقرير المتعلّق بنشاط لجنة التحاليل الماليّة للفترة 2018 / 2019 بروز جرائم جديدة تهم الجرائم السيبرنية والمتاجرة بالبشر والهجرة غير الشرعيّة والتّي مثّلت على التوالي 5 بالمائة و3 بالمائة من مجمل الملفّات التّي وقع إحالتها إلى وكيل الجمهوريّة.
