Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاثنين بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الاعمال رضا شرف الدين لمقاضاته من اجل جريمة تكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص، وفق ما ذكره لوكالة (وات)، الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وقال زيتونة إن “النيابة العمومية قررت إحالة رضا شرف الدين الموقوف على ذمة قضية أخرى ومودع حاليًا بأحد السجون، أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، لمقاضاته استنادًا إلى 12 فصلًا من مجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية “من أجل جريمة تكوين مكاسب خارج تونس دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي”.
وقال الناطق باسم المحكمة إنّ “إدارة الأبحاث الديوانية التي تعهدت بملف رضا شرف الدين قدّرت الخطية المالية المستوجبة على المظنون فيه بحوالي 11 مليون و750 ألف دينار”.
وأشار إلى أنّه تم “إفراد جريمة غسل الأموال الملاحق فيها رضا شرف الدين بتتبع مستقل عملًا بأحكام المرسوم 79 لسنة 2022 والمؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
كما لفت محمد زيتونة إلى أنّ التساخير التي قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إثر الاشتباه في ارتكاب رضا شرف الدين وشركته لـ”جرئم ديوانية وجرائم صرف”، بينت ثبوت تحوّز رضا شرف الدين “لأملاك وحسابات بنكية خارج تونس وتحديدًا لحساب بنكي مفتوح ببنك في إحدى الدول الأوروبية”.
وقال الناطق باسم المحكمة أيضًا إنّ حجم المعاملات المسجلة بذلك الحساب بلغت، وفق لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، 3.5 مليون يورو، وإن رضا شرف الدين “تولى إغلاق الحساب المذكور يوم 16 فيفري 2024 وقام بتحويل الرصيد المتوفر به يومها و البالغ 1.2 مليون يورو لفائدة حساب بنكي خاص به بدولة إفريقية”، على حد قوله.
